Топ-100 Финансово - правовой анализ | Юридическое агентство Верита

© 2019, ООО "Верита", официальный сайт. Данный сайт, включая любые приложения к нему, предназначенные для использования, содержит информацию, законным обладателем которой является ООО «Верита».

ФИНАНСОВО - ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ

   Вы хотите проверить компанию с точки зрения налоговых рисков, комплексно или в каких-либо конкретных иных сферах? Комплексная проверка подразумевает проверку учредительных и распорядительных документов организации, кадровой и бухгалтерской документации, финансовый анализ, выборочный анализ заключенных договоров и соответствующей первичной документации, а также выявление налоговых рисков. Кроме того, делается общая оценка рисков работы с банками по Закону о легализации доходов.

Для проведения финансово-правового анализа деятельности юридического лица необходимо заполнение следующей анкеты с целью определения объема работы и расчета стоимости услуг  ссылка на скачивание

ОБРАЗЕЦ АНКЕТЫ

№п/п

Вопрос

Ответ

1

Наименование организации

2

ОГРН/ИНН

3

Дата создания

4

Проверяемый период

5

Количество банковских счетов за проверяемый период

6

Является ли стороной внешнеэкономической деятельности 

7

Количество контрагентов за проверяемый период (можно ориентировочно)

8

Система налогообложения 

9

Штатная численность в организации на настоящее время и менялась ли она в планируемый проверяемый период (с разбивкой по годам)

10

Цель проверки

11

Наличие филиалов (указать наименование адреса, систему налогообложения, банковские счета)

12

Наличие обособленных подразделений (адреса)

13

Наличие недвижимого имущества, транспортных средств ЮЛ

14

Последний период налоговой проверки

15

Какая система бухгалтерской отчетности используется

16

Годовой оборот (операции) с разбивкой по годам, приход, расход.  (можно указать примерные рамки)

17

Наличие кассы (количество кассовых аппаратов и кассовый оборот)

18

Наличие:

- действующих договоров лизинга (количество)

- исполненных договоров лизинга (количество по годам)

19

Наличие:

- действующих кредитных обязательств  (количество)

- исполненных (количество с разбивкой по годам)